店主诈骗三百余万后让店员谎称自己得新冠去世,被批捕

诈骗了三百多万元之后,为了圆谎,淘宝店主竟让员工谎称自己已死于新冠肺炎。

澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者从上海市青浦区人民检察院获悉,犯罪嫌疑人吕某因公司资金周转不灵,在订货时伪造转账截图,实施合同诈骗,诈骗金额高达300万余元。日前,吕某已被该院批准逮捕。

青浦区检察院介绍,今年3月,甲公司销售收到了吕某发来的微信:“你好,我是吕老板的员工,吕老板已死于新冠肺炎。”随后,该名销售收到了对方发来的死亡证明。震惊之余,销售心生疑虑。吕某在上一笔交易中拖欠了87万元的货款,就这么死了?销售立即盘点了公司账目,发现吕某拖欠的还不止这一笔,从去年12月开始的9笔款项,全部没有到账,可吕某每次都提供了转账截图作为凭证。发觉不对劲后,销售立即报警。

吕某,女,27岁,是一家宠物食品网店的老板。2019年上半年,吕某从国外订购了一批价值200多万元的宠物食品。同年9月,吕某将这批食品预售出去,但食品在清关时被扣押,导致吕某无法按时发货,参与预售的客户纷纷投诉索赔,吕某因此将流动资金全部用于赔偿。

为了维持经营,吕某动起了歪脑筋。按照惯例,吕某要向甲公司购买猫粮,只需通过微信告知销售要哪种货、多少数量,销售会制作报价单并发给她,她确认后将货款转到公司指定的银行卡里,再将转账截图发给销售,销售便会安排仓库发货。

吕某瞄准了转账截图的漏洞,找了店里的美工帮忙p图,伪造出一张张金额上万的银行转账截图。2019年12月至2020年3月,吕某先后向甲公司下了9笔订单,共计300多万元猫粮,所有款项的转账截图均系伪造。期间,吕某还借用员工微信,采用同样的手法下了2笔订单,不同的是,这2笔订单都先行支付了一小部分货款以骗取信任,再对剩下的货款进行伪造。因为吕某是老客户,公司疫情期间又不方便盘账,甲公司销售收到转账截图后就联系仓库发货了。吕某自己也没想到第一次尝试就成功骗到货,便一直用这个方式下单。

直到销售发现第9笔订单的钱款并未到账,便开始向吕某催收货款,吕某百般拖延。刚开始借口银行转账延时,后来又说自己回北京以后被隔离,最终干脆谎称自己去世,借此躲避催债。更荒唐的是,吕某借用员工微信下的第2笔订单,是在明知已东窗事发的情况下,仍掩耳盗铃实施的诈骗。

本案中,犯罪嫌疑人吕某以非法占有为目的,在没有实际履行能力的情况下,全部或部分伪造转账截图,诱骗对方当事人继续履行合同,诈骗数额特别巨大,其行为已涉嫌合同诈骗罪。由于吕某在本案立案前已退还40万余元货款,因此,本案合同诈骗金额认定为260万余元。

 
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责任编辑:卢小凡
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